Wat betekenen de termen UBO en PEP

Steeds vaker komt u de term UBO en/of PEP tegen. Hieronder wordt uitgelegd wat bedoeld wordt met deze termen.

UBO: Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon. De rechtspersoon is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. De twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren tot UBO zijn het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een rechtspersoon, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. De UBO is de natuurlijke persoon van de rechtspersoon, die meer dan 25% economisch is gerechtigd tot de rechtspersoon, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.

UBO verklaring

PEP: Een PEP is een persoon, die een prominente politieke functie (heeft) bekleed, of de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze persoon.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op